Dịch vụ đăng ký giấy phép tổ chức tiền điện tử FIDULINK ở Lithuania (Giấy phép EMI)

Bạn là một thành viên trong thế giới tài chính, bạn có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và bạn muốn mở EMI (Tổ chức tiền điện tử) của riêng mình. Chúng tôi có thể giúp bạn có được mọi thứ bạn muốn. Dịch vụ FIDULINK của chúng tôi đã phát triển các giải pháp EMI (Tổ chức tiền điện tử) đặc biệt.

Dưới đây là các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho bạn, để bạn hoàn toàn tự chủ ngay sau khi bạn nhận được giấy phép của mình.

Công ty của chúng tôi chuyên thành lập công ty ở Lithuania cho các doanh nhân từ khắp nơi trên thế giới. Với kinh nghiệm hơn 10 năm cung cấp dịch vụ thành lập công ty, chúng tôi tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc sống của các doanh nhân, cung cấp dịch vụ chăm sóc chuyên nghiệp hiệu quả và nhanh chóng trong các hoạt động thương mại và tài chính khác nhau cho các công ty trong và ngoài nước. Chúng tôi cũng có thể cung cấp hỗ trợ pháp lý cho khách hàng của mình để phát triển và triển khai hoạt động kinh doanh mới ở Lithuania.

Các lĩnh vực hoạt động của chúng tôi là: Thành lập công ty; Bộ phận kế toán (đối tác); Thư ký dịch vụ thực hiện tất cả các thủ tục hành chính; Sáp nhập và mua lại; Giải tán; Giới thiệu ngân hàng thông qua mạng lưới các đối tác ngân hàng của chúng tôi; Giấy phép tiền điện tử, Giấy phép tổ chức thanh toán; Nhà điều hành Exchange được cấp phép và Nhà cung cấp ví tiền điện tử.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ nói về các dịch vụ khác nhau mà FIDULINK cung cấp cho tất cả các doanh nhân quan tâm đến việc bắt đầu tổ chức thanh toán của riêng họ.

• Tại sao chọn Lithuania để tạo Tổ chức tiền điện tử (EMI) của mình?
• Tại sao chọn Fidulink để tạo ra tổ chức tiền điện tử của bạn?
• Bước I: Thành lập Công ty TNHH UAB (Công ty trách nhiệm hữu hạn) của bạn tại Lithuania
• Bước II: Chuẩn bị các tài liệu phù hợp với đơn xin giấy phép Tổ chức tiền điện tử ở Lithuania
• Bước III: Đại diện bởi luật sư FIDULINK trong suốt thủ tục xin giấy phép thanh toán

Quan tâm đến các giải pháp của chúng tôi, hãy đọc tiếp… Chúng tôi rất vui mừng được đồng hành cùng bạn ngay bây giờ để nhận được ủy quyền với tư cách là EMI (Tổ chức tiền điện tử)

Bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua email agent@fidulink.com hoặc truy cập trang web của chúng tôi www.fidulink.com

Tại sao chọn Lithuania làm quốc gia đăng ký Tổ chức tiền điện tử của mình

Lithuania hiện đang trở thành trung tâm đầu tiên về số lượng tổ chức tiền điện tử ở châu Âu và nó muốn trở thành trung tâm fintech đầu tiên ở châu Âu. Đây là nơi để được. Đây là nơi chính xác để được.

Dịch vụ của chúng tôi mang tính quốc tế, chúng tôi đã thấy qua kinh nghiệm rằng việc xin giấy phép ở các quốc gia khác thuộc Liên minh Châu Âu khó hơn, các khu vực tài phán (quốc gia) do dự và trao quyền cho những người có kinh nghiệm nhất, bất chấp các yêu cầu, nếu hồ sơ đầy đủ và tuân thủ. Lý do cho sự do dự này liên quan đến việc thiếu nhân sự có trình độ ở các khu vực pháp lý khác ngoài Lithuania để giám sát các EMI (Tổ chức thanh toán điện tử).

Ở Lithuania, hồ sơ tương tự như hồ sơ được yêu cầu ở các quốc gia khác, khá phức tạp, tuy nhiên, chúng tôi ở đây để giúp bạn giải quyết công việc tốn thời gian này. Chúng tôi lấy cái gai ra khỏi bạn, bởi vì chúng tôi biết quy trình từ trong ra ngoài.

Bước I Hiến pháp của công ty UAB của bạn (công ty trách nhiệm hữu hạn ở Lithuania)

Chúng tôi có mặt để đồng hành cùng bạn từ khi thành lập công ty của bạn, đây là gói mà chúng tôi đề xuất cho việc tạo Tổ chức thanh toán tiền điện tử của bạn.

• Tư vấn về việc đăng ký UAB của bạn ở Lithuania
• Chuẩn bị giấy ủy quyền (giấy ủy quyền) đại diện cho bạn trong suốt quá trình thành lập công ty UAB của bạn tại Lithuania
• Hình thành và xác minh bộ tài liệu cần thiết để đăng ký công ty UAB của bạn ở Lithuania
• Mở tài khoản tích lũy (tài khoản ký quỹ) để khách hàng gửi vốn (2500 €), số tiền sẽ bị phong tỏa cho đến khi tài khoản hiện tại của công ty UAB của bạn được mở ở Litva
• Nhận chứng chỉ tiền gửi vốn khi khách hàng thanh toán vốn
• Chuẩn bị và điền tất cả các tài liệu cần thiết cho Lựa chọn các hoạt động kinh tế theo sổ đăng ký trung tâm ở Litva
• Địa chỉ đăng ký 1 năm (địa chỉ trụ sở chính hợp pháp) của công ty UAB của bạn ở Lithuania
• Đại diện cho khách hàng tại công chứng, Đi công chứng, thay mặt bạn ký tên vào quy chế nhờ giấy ủy quyền đã cung cấp *
• Phí công chứng (theo vốn tối thiểu là 2500 €) Vốn cao hơn phí công chứng bạn phải trả
• Đại diện của khách hàng trước tòa (đăng ký), với POA *
• Phí chính phủ để thành lập công ty UAB của bạn ở Lithuania
• Đại diện khách hàng tại ngân hàng - Giới thiệu Ngân hàng Hỗ trợ - Mở tài khoản ngân hàng với POA. nếu tùy chọn được chọn
• Tài liệu công ty điện tử (pdf) về công ty UAB của bạn ở Lithuania
• Một đại lý tận tâm trong 1 năm

Bước II: Chuẩn bị hồ sơ hoàn chỉnh theo đơn đăng ký giấy phép để ủy quyền cho Tổ chức tiền điện tử (EMI) của bạn ở Lithuania

Để thông báo cho bạn về các loại công ty có Giấy phép Tiền điện tử, vui lòng đọc bài viết của chúng tôi về chủ đề này bằng cách nhấp vào nút bên dưới:

Với tùy chọn PREMIUM, từ FIDULINK, chúng tôi sẽ lo mọi thứ, việc chuẩn bị hồ sơ phù hợp với yêu cầu cấp phép và dự án của bạn. Nhờ một số cuộc phỏng vấn và bảng câu hỏi, chúng tôi viết hồ sơ cụ thể về công ty UAB của bạn để xin giấy phép trở thành tổ chức tiền điện tử ở Lithuania, đây là các tài liệu mà chúng tôi chuẩn bị cho bạn được bao gồm trong bộ tài liệu tuân thủ dự án EMI của bạn và tuân thủ đơn xin cấp phép EMI ở Lithuania.

Thủ tục xin giấy phép EMI (Tổ chức tiền điện tử) ở Lithuania như thế nào?

Ủy quyền của một tổ chức tiền điện tử (EMI)

Luật của Cộng hòa Litva về các tổ chức tiền điện tử (sau đây gọi là "Luật") quy định rằng "tiền điện tử" có nghĩa là giá trị tiền tệ được đại diện bởi một yêu cầu đối với tổ chức phát hành được phát hành khi nhận được quỹ tiền tệ (sau đây gọi là "quỹ" ) bởi nhà phát hành tiền điện tử của một thể nhân hoặc pháp nhân và có các đặc điểm sau:

• được lưu trữ dưới dạng điện tử (bao gồm cả từ tính);
• được phát hành nhằm mục đích thực hiện các giao dịch thanh toán;
• được nhận bởi những người không phải là nhà phát hành tiền điện tử.

Để chấp nhận tiền từ khách hàng trong miền điện tử và giữ nó trong tài khoản thanh toán trong một khoảng thời gian tương đối dài, phát hành tiền điện tử và sau đó chuyển tiền mặt vào, trước tiên người ta phải trở thành nhà phát hành của tiền điện tử. (điều này chỉ có thể được thực hiện bởi các tổ chức tín dụng, tổ chức tiền điện tử (EMI) và một số tổ chức khác).

Cần lưu ý rằng luật quy định rằng các EMI không chỉ được phép phát hành tiền điện tử ở Cộng hòa Lithuania và / hoặc các Quốc gia thành viên khác, mà còn cung cấp các dịch vụ được quy định tại Điều 5 của Luật Cộng hòa Lithuania về thanh toán (cung cấp các dịch vụ thanh toán, ví dụ: phát hành và / hoặc mua lại các công cụ thanh toán, chuyển tiền và các dịch vụ khác). Vì lý do này, EMI (Tổ chức tiền điện tử) ở Lithuania khác với tổ chức thanh toán ở chỗ EMI (Tổ chức tiền điện tử) ở Litva có thể giữ tiền của khách hàng, trong khi các tổ chức thanh toán không thể.

Cho phép một tổ chức tiền điện tử thực hiện các hoạt động bị hạn chế ở Lithuania

Để thiết lập một môi trường thuận lợi cho các công ty khởi nghiệp ở Litva và nước ngoài, một dự án đặc biệt về Cấp phép EMI (Tổ chức tiền điện tử) ở Litva để tham gia vào các hoạt động bị hạn chế đã được triển khai với mục đích tạo điều kiện cho những người tham gia mới vào thị trường Litva và sau này tiếp cận , sau khi có giấy phép hoạt động kinh doanh thông thường, tại thị trường Khu vực Kinh tế Châu Âu. Sự khác biệt cơ bản giữa EMI (Tổ chức tiền điện tử) thực hiện các hoạt động bị hạn chế và EMI truyền thống là EMI thực hiện các hoạt động bị hạn chế không phải tuân theo yêu cầu vốn ban đầu tối thiểu; tuy nhiên, giấy phép của một tổ chức tiền điện tử để tham gia vào các hoạt động bị hạn chế chỉ có hiệu lực ở Cộng hòa Lithuania. Để có được giấy phép EMI, bạn phải có số vốn 350 euro; tuy nhiên, giấy phép này cho phép cung cấp dịch vụ phát hành và mua lại, phân phối và thanh toán tiền điện tử ở các quốc gia thành viên EU khác cũng như sau khi làm theo thủ tục thông báo.

Quy trình ủy quyền

Cách tiếp cận của Ngân hàng Litva đối với quy trình cấp phép cho EMI, cũng như các tổ chức khác, càng cởi mở càng tốt và thường bắt đầu từ rất lâu trước khi đơn xin cấp phép được nộp cho nó. Chúng tôi khuyến khích tất cả các ứng viên đang tích cực tìm kiếm giấy phép EMI liên hệ với chúng tôi càng sớm càng tốt để chúng tôi có thể thảo luận về quy trình lập kế hoạch của họ và giúp xác định dịch vụ tài chính nào nên được cấp phép. Điều này cho phép chúng tôi giải thích rõ ràng hơn về quy trình ủy quyền và ý nghĩa của nó, các yêu cầu, yêu cầu, mong đợi của chúng tôi và bất kỳ khía cạnh chính nào khác có thể ảnh hưởng đến quy trình ủy quyền.

Thời hạn pháp lý

Luật quy định rằng đơn xin phê duyệt IME phải được đánh giá trong vòng: 1) 7 tháng đến 1 năm kể từ khi xuất trình các tài liệu thích hợp và đầy đủ thông tin; 2) khi tất cả các tài liệu chưa được nộp hoặc đã được nộp thiếu sót, trong khoảng thời gian bổ sung 3 tháng sau khi nộp các tài liệu bổ sung và thông tin theo yêu cầu của dịch vụ kiểm soát.

Cuộc gặp đầu tiên với đại diện của Ngân hàng Litva

Ngân hàng Litva, biết rằng các hành vi pháp lý điều chỉnh quy trình cấp phép có thể không phải lúc nào cũng rõ ràng đối với những người mới tham gia vào lĩnh vực tài chính và các chuyên gia EMI có kinh nghiệm, khuyến khích những người nộp đơn xin giấy phép EMI liên hệ với Ngân hàng từ Litva. Lithuania ở giai đoạn đầu. Ngân hàng sẽ cung cấp thông tin chi tiết hơn về quy trình ủy quyền và các yêu cầu đối với IME tiềm năng (hiện có).

Đại diện của các công ty đã tham gia các cuộc họp trước khi đấu thầu với đại diện của Ngân hàng Litva đã liên tục nhấn mạnh những ưu điểm của các cuộc họp này, vì họ không chỉ có thể có được câu trả lời cho các câu hỏi phát sinh mà còn có được liên hệ trực tiếp với các chuyên gia từ Ngân hàng Litva. Mục đích của cuộc họp ban đầu là để trả lời bất kỳ câu hỏi nào có thể phát sinh ở giai đoạn trước khi đăng ký và để tìm hiểu những dịch vụ tài chính được cấp phép mà người nộp đơn dự định cung cấp hoặc loại giấy phép mà họ nên xin. Những người tham gia các cuộc họp này thường bao gồm ít nhất hai chuyên gia từ Bộ phận Giám sát của Ngân hàng Litva (những người thường trả lời các câu hỏi về quy trình cấp phép); tuy nhiên, bất kỳ cái nào khác, ví dụ: các chuyên gia kỹ thuật cũng có thể được yêu cầu tham dự.

Trong cuộc họp trước khi nộp đơn, Ngân hàng Litva nhằm mục đích thảo luận những điểm sau:

• Người nộp đơn là ai và loại pháp nhân đó là gì?
• Chủ sở hữu và / hoặc nhà đầu tư vốn lớn là ai và xuất xứ của họ là gì?
• Đề xuất của người nộp đơn được nâng cao hoặc phát triển đến mức nào? Trong một số trường hợp, có thể còn quá sớm để có một cuộc họp.
• Ứng viên có phải là một phần của một nhóm lớn hơn không?
• Ai sẽ chịu trách nhiệm quản lý doanh nghiệp?
• Mô hình tài trợ của người nộp đơn.
• Thông tin chi tiết về sản phẩm / dịch vụ, thị trường mục tiêu, kênh phân phối, chính sách giá cả và các hoạt động được quản lý liên quan sẽ được yêu cầu.
• Các nguồn tài trợ cho EMI (Tổ chức thanh toán).
• Định mức biên chế.
• Điều khoản thuê ngoài chính.

Chúng tôi tin rằng quy trình hoạt động tốt nếu thông tin trên được cung cấp cho chúng tôi dưới dạng bản trình bày trước cuộc họp đầu tiên. Do đó, chúng tôi mời các ứng viên tiềm năng trả lời tất cả các câu hỏi trên trước cuộc họp theo lịch trình, tức là để kiểm tra xem tất cả các thông tin cần thiết đã được thu thập chưa để có thể thể hiện bản thân một cách chi tiết về chủ đề này và cũng sẵn sàng để được thử thách trên tất cả các khía cạnh trong số các dự án của họ. .

Các yêu cầu chính để EMI (Tổ chức tiền điện tử) được thành lập hoặc ủy quyền

Xem xét rằng tại thời điểm ủy quyền, Xem xét rằng tại thời điểm ủy quyền, EMI (Tổ chức tiền điện tử) được tạo hoặc được ủy quyền phải sẵn sàng tuân thủ tất cả các yêu cầu đặt ra đối với nó, với tư cách là một EMI (Tổ chức tiền điện tử) đang hoạt động, Ngân hàng Litva yêu cầu rằng các chi tiết dữ liệu đã được gửi tại thời điểm đăng ký.

Tuy nhiên, khi đánh giá các khía cạnh quan trọng có thể xác định sự cấp phép của IME, có thể phân biệt các yếu tố cơ bản sau:

Tính đầy đủ của các tài liệu được đệ trình: các tài liệu được đệ trình phải tuân thủ các yêu cầu của các hành vi pháp lý điều chỉnh các hoạt động của EMI và sự kiểm soát của chúng; tất cả các dữ liệu chính xác được thiết lập trong các hành vi pháp lý hoặc được yêu cầu bổ sung phải được đệ trình;
tuân thủ yêu cầu vốn tối thiểu đối với EMI (Tổ chức tiền điện tử): Theo quy định của Luật Cộng hòa Litva về tiền điện tử và các tổ chức tiền điện tử, EMI phải có vốn ban đầu tối thiểu là 350 EUR và EMI ( Tổ chức tiền điện tử) thực hiện các hoạt động bị hạn chế không phải tuân theo yêu cầu này. Số dư tiền điện tử trung bình trong 000 tháng qua của EMI (Tổ chức tiền điện tử) mà giấy phép tổ chức thanh toán cho các hoạt động bị hạn chế đã được cấp (khi không có hoạt động nào được thực hiện, dự kiến ​​trong một kế hoạch kinh doanh) không được vượt quá 6 euro mỗi tháng, ngoại trừ trường hợp quy định tại khoản 900.000 Điều 7 của luật. Nếu vượt quá giới hạn này, trong vòng 12 ngày kể từ ngày phát hiện ra sự việc này, tổ chức phải nộp đơn cho Ngân hàng Litva để cấp giấy phép EMI cho các hoạt động không giới hạn;

Tính phù hợp và phù hợp của EMI (Tổ chức tiền điện tử) và các cổ đông hoặc chủ sở hữu quyền biểu quyết của nó: các thực thể nắm giữ đủ điều kiện nắm giữ vốn được ủy quyền và / hoặc quyền biểu quyết của EMI phải có khả năng đảm bảo sự quản lý thích hợp và thận trọng của EMI (Tổ chức tiền điện tử), có uy tín đủ cao và đủ mạnh về tài chính (việc ủy ​​quyền của EMI (Tổ chức tiền điện tử) để thực hiện các hoạt động bị hạn chế không phải tuân theo các điều kiện về uy tín và danh tiếng tốt của cổ đông hoặc người nắm giữ quyền biểu quyết) ;

năng khiếu và uy tín tốt của các nhà quản lý của một tổ chức tiền điện tử: các nhà quản lý của một tổ chức tiền điện tử phải có uy tín tốt và có đủ trình độ và kinh nghiệm cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ của họ một cách chính xác.
kế hoạch hoạt động phải tương ứng với khả năng của những người sáng lập EMI (Tổ chức tiền điện tử) (cổ đông hoặc người nắm giữ quyền biểu quyết) để thực hiện kế hoạch đó, trong khi EMI (Tổ chức tiền điện tử) trong tương lai phải được chuẩn bị tại thời điểm phê duyệt để cung cấp các dịch vụ nguồn tài chính một cách an toàn và lành mạnh.

Cần lưu ý rằng, với nhu cầu đảm bảo quản lý hợp lý và thận trọng đối với EMI (Tổ chức tiền điện tử), EMI phải có một quy trình chi tiết để quản lý hoạt động phát hành của tiền điện tử, được điều chỉnh cho phù hợp với bản chất, phạm vi và mức độ phức tạp của các hoạt động của EMI (Tổ chức tiền điện tử), bao gồm cơ cấu tổ chức cho phép đảm bảo sự khác biệt về chức năng và trách nhiệm theo cả chiều dọc và chiều ngang với các giới hạn trách nhiệm được xác định rõ ràng, minh bạch và nhất quán, một hệ thống xác định, quản lý và giám sát rủi ro đã phát sinh hoặc có khả năng phát sinh, hệ thống thông tin quản lý và hệ thống kiểm soát nội bộ, bao gồm các biện pháp hành chính đáng tin cậy và hệ thống kế toán.

Đánh giá các tài liệu đã nộp

Quy trình này thường bao gồm việc xác minh và đánh giá bởi một số chuyên gia từ bộ phận kiểm soát và các đơn vị cơ cấu khác để giúp hình thành ý kiến ​​chung và đưa ra quyết định về đơn đăng ký. Trong thời gian đánh giá, cũng diễn ra:

liên lạc thường xuyên và gặp gỡ với đại diện của công ty ứng cử (khi cần thiết);
trình bày các quan sát của dịch vụ kiểm soát, theo đó EMI (Tổ chức tiền điện tử) phải loại bỏ các khiếm khuyết trọng yếu được ghi nhận. Khi có yêu cầu bổ sung thông tin hoặc dữ liệu, quyết định phải được đưa ra trong vòng 5 tháng đến 1 năm (đối với giấy phép EMI để thực hiện các hoạt động bị hạn chế - trong vòng 3 đến 5 tháng) sau khi nhận được các tài liệu và dữ liệu bổ sung.

Thời lượng và mức độ xem xét tài liệu phụ thuộc vào số lượng hoạt động mà người nộp đơn dự kiến ​​thực hiện, được nêu rõ trong kế hoạch hoạt động. Khi yêu cầu không được yêu cầu đối với tất cả các dịch vụ có thể được cung cấp theo giấy phép EMI, phạm vi dữ liệu được cung cấp phải hạn chế hơn; do đó, việc đánh giá có thể nhanh hơn.

Tất cả những người nộp đơn xin giấy phép EMI đều có quyền truy cập trực tiếp vào các chuyên gia của Ngân hàng Litva, họ là những chuyên gia đánh giá các tài liệu đã nộp. Chúng tôi sẵn sàng đồng hành cùng người nộp đơn trong suốt quá trình ủy quyền, thông báo cho họ về tiến trình của quy trình và nhằm đảm bảo mối quan hệ hợp tác giữa Ngân hàng Litva và những người tham gia thị trường tài chính trong và sau đó. quy trình ủy quyền.

Các tài liệu và thông tin phải được nộp cho Ngân hàng Litva để có được giấy phép EMI

Để nhận được giấy phép EMI, công ty phải gửi các biểu mẫu kèm theo tài liệu bổ sung cho Ngân hàng Litva

Danh sách các tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp:

Phí của chúng tôi để thiết lập các tài liệu của nó (theo yêu cầu giấy phép và được cá nhân hóa liên quan đến dự án của bạn) là 7000.00 €.

Các tài liệu bạn phải cung cấp

• Giấy tờ tùy thân (Châu Âu) (sao y bản chính)
• Hộ chiếu hợp lệ (bản sao y bản chính)
  
• Hóa đơn cư trú chính (điện, nước, internet, sao kê tài khoản, thông báo thuế) (sao y bản chính)
  
• Hồ sơ tội phạm bắt buộc (theo lệnh)
  
• CV cổ đông, giám đốc và hội đồng quản trị sẽ được cung cấp
  
• Văn phòng bắt buộc đối với giấy phép EMI (chúng tôi đồng hành với bạn nếu cần thiết nhanh chóng cùng với đối tác của chúng tôi để tìm kiếm nhanh chóng văn phòng của bạn)
  
• Một viên chức tuân thủ

Chúng tôi giúp bạn trong tất cả các bước để tìm văn phòng và nhân viên Cán bộ tuân thủ của bạn.

* BỘ GIẤY TỜ ĐƯỢC KHÁCH HÀNG CUNG CẤP CHO YÊU CẦU GIẤY PHÉP BAO GỒM CÁC GIẤY TỜ NHẬN DIỆN hoặc do các đại lý của FIDULINK thiết lập. *

Chuẩn bị các tài liệu do khách hàng cung cấp: CHỈ TRỌN GÓI CAO CẤP

1. Mô hình kinh tế (tài liệu giới thiệu)
2. Kế hoạch tài chính trên 3 năm
3. Lập bản đồ rủi ro nền tảng, đánh giá rủi ro bằng cách kiểm tra nền tảng của bạn với tư cách là khách hàng tiềm năng, với quyền truy cập demo được cung cấp (bao gồm cả kiểm toán “phân tích rủi ro”
4. Mô tả về kiểm soát được cá nhân hóa và các thủ tục vĩnh viễn liên quan đến hoạt động của bạn
5. Quy trình kế toán
6. Mô tả giám sát và điều khiển Internet và các chức năng bên ngoài
7. Thực hiện các cơ chế kiểm soát nội bộ (sẽ được áp dụng) để tuân thủ các nghĩa vụ liên quan đến phòng chống rửa tiền và tài trợ cho khủng bố (BAO GỒM TRONG GÓI CỦA BẠN DO FIDULINK CUNG CẤP)
8. Mô tả về trình độ và kinh nghiệm cho thấy kinh nghiệm của người được chỉ định trong cuộc chiến chống rửa tiền và khủng bố (nhân viên tuân thủ AML sẽ được tuyển dụng) đã đăng một quảng cáo trên LINKEDIN. Chúng tôi có thể soạn thảo mẫu quảng cáo để đăng trên LINKEDIN của bạn và chúng tôi cũng có thể đăng nó trên LINKEDIN của chúng tôi để có thêm nhận xét. Chúng tôi chỉ ra chi tiết liên hệ của bạn trong quảng cáo, bạn tự thực hiện các cuộc phỏng vấn, chúng tôi gửi cho bạn các đơn đăng ký nhận được, theo dõi của bạn. Nhận dạng và mô tả rủi ro ML / FT (Rủi ro khách hàng, Rủi ro sản phẩm / dịch vụ, Rủi ro liên quan đến kênh cung cấp dịch vụ, Rủi ro địa lý, Các nguồn rủi ro khác) 9. Mô tả về Kiểm soát tất cả các rủi ro BC / FT10. Sổ tay Phòng chống Rửa tiền và Tài trợ Khủng bố dành cho nhân viên có nhiệm vụ liên quan đến các yêu cầu thực hiện của hoạt động phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
9. Hồ sơ kỹ thuật Mô tả các biện pháp cần thực hiện để đảm bảo đào tạo nhân viên đầy đủ về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố
10. Bảng dữ liệu | Mô tả các điều khoản sẽ được thiết lập để đảm bảo nhân viên mới và hiện tại làm quen với các hệ thống, thủ tục, chính sách và các tài liệu khác về phòng chống rửa tiền và tài trợ cho khủng bố được áp dụng hoặc mới được thông qua tại cơ sở
11. Tuyên bố để xác định khách hàng và / hoặc người thụ hưởng mà không có sự hiện diện thực tế của họ
12. Mô tả chi tiết về việc nhận dạng khách hàng (pháp nhân) mà không có sự hiện diện đồng thời của khách hàng |
13. Mô tả về thẩm định nâng cao và thẩm định đơn giản và thẩm định thông thường của khách hàng (thể nhân và pháp nhân)
14. Mô tả Quy trình Nhận dạng Người thụ hưởng (UBO)
15. Mô tả các thủ tục xác định nghi phạm
16. MÔ TẢ CÁC BIỆN PHÁP ĐÃ THỰC HIỆN (ĐƯỢC THỰC HIỆN) ĐỂ AN TOÀN QUỸ CỦA NGƯỜI DÙNG
17. Mô tả từng bước về loại dịch vụ thanh toán sẽ được cung cấp bằng cách điền vào bảng riêng biệt cho từng loại dịch vụ
18. Mô tả về việc thực hiện dịch vụ, cho biết tất cả các bên quan tâm, thời gian xử lý, sơ đồ dòng tiền và điều khoản thanh toán.
19. Tuyên bố về việc tiền của Người dùng có đến được (các) Tài khoản do Người đăng ký duy trì trong khi cung cấp Dịch vụ hay không

23: Tuân thủ đầy đủ được thiết lập tại chỗ (bao gồm trong gói):

GIẤY PHÉP THỦ TỤC EMI VỚI BỘ TÀI LIỆU 16999.00 € | ƯU ĐÃI CAO CẤP 2022 € 12

ĐẶT HÀNG CÔNG TY NHANH CHÓNG VÀ DỄ DÀNG TRÊN THỊ TRƯỜNG CỦA BẠN

Thành lập công ty tại Lithuania hoặc mua theo phương thức chìa khóa trao tay:

Thiết lập một doanh nghiệp trên MarketPlace của chúng tôi mất khoảng 10 phút. Nó yêu cầu bạn tạo một tài khoản và cung cấp thông tin về doanh nghiệp của bạn. Quá trình này là hoàn toàn trực tuyến.

Đối với bất kỳ xác nhận nào, vui lòng đăng ký trực tuyến, theo hướng dẫn, nhấp vào liên kết dưới đây:

ƯU ĐÃI CỦA GÓI CAO CẤP FIDULINK (Quy định về GÓI CAO CẤP về hoạt động tiền điện tử + GIẤY PHÉP EMI TẠI LITHUANIA bao gồm việc thành lập công ty)

LỰA CHỌN 1: CẤU TẠO MỚI

GÓI CAO CẤP LITHUANIA. 17999.00 € ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT 2022 13999.00 €

Tham vấn về cấu thành của tệp UAB
Đào tạo và xác minh TẤT CẢ các tài liệu cần thiết
Mua UAB giảm giá hoặc công ty mới
Ngân hàng giới thiệu tài khoản ký quỹ để ký quỹ (thành lập mới)
Chuẩn bị và thực hiện tất cả các tài liệu cần thiết cho hiến pháp của UAB mới của bạn (tùy chọn hiến pháp mới)
Lựa chọn các hoạt động kinh tế theo sổ đăng ký
Thống nhất 1 năm (địa chỉ hợp pháp)
Dịch vụ công chứng
Phí công chứng (chỉ tính theo số vốn tối thiểu) * nếu số vốn lớn hơn 2 € sẽ phải trả thêm phí.
Phí chính phủ cho việc thay đổi hoặc thành lập (tùy thuộc vào tùy chọn)
Hỗ trợ Giới thiệu ngân hàng hoặc thay đổi ngân hàng thụ hưởng tùy theo lựa chọn
Tài liệu kinh doanh điện tử (pdf)
Một đại lý tận tâm trong 1 năm
Hoàn thành đơn đăng ký cho đến khi nhận được giấy phép thành lập tiền điện tử
Phí chính phủ Giấy phép EMI
Đại diện của khách hàng trong suốt quá trình (cuộc hẹn thực tế, đi du lịch, yêu cầu, biểu mẫu, v.v.)
Bộ tuân thủ được bao gồm cho trang web của bạn
Bộ tài liệu được cung cấp cho sổ đăng ký * (xem danh sách ở trên)

Liên hệ chúng tôi:

Đối với tất cả các yêu cầu bổ sung, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi: www.fidulink.com

Bạn cũng có thể truy cập thị trường của chúng tôi: marketplace-fidulink.com

Để liên hệ với chúng tôi qua email: agent@fidulink.com

Thẻ trang:

Giấy phép EMI, Giấy phép tổ chức tiền điện tử, công ty UAB ở Litva, Giấy phép EMI ở Litva, Giấy phép tổ chức tiền điện tử ở Litva. Luật sư chuyên ngành có giấy phép EMI ở Litva, Luật sư chuyên ngành có giấy phép Tổ chức tiền điện tử ở Litva.